Der er tidspunkter, hvor kriminalitetsverden desværre bruger økonomiske innovationer til at hvidvaskende penge eller skjule transaktioner. Præcis er en bestemt klasse af kryptokurver, givet den anonymitet, de tillader, favoritterne af organiseret kriminalitet.
Vi kunne definere kryptovaluta som en digital betalingsmetode, der bruger et krypteringssystem til at give sine brugere sikkerhed. Disse er ikke-fysiske, digitale valutaer, men de kan bruges i transaktioner over internettet. På den anden side er der ingen centralbank, der har ansvaret for dens kontrol og udstedelse. Det hele startede i 2009 med bitcoin oprettet af den japanske Satoshi Nakamoto. Over tid er der opstået nye kryptokurver, nogle med sådanne egenskaber, at de er blevet meget udbredt af visse kriminelle organisationer.
Kryptovalutaer som et instrument fra kriminelle organisationer
Ifølge oplysninger fra Europol har organiseret kriminalitet brugt kryptokurver til at hvidvaskse omkring 4,5 milliarder euro. Hvad mere er, anslås, at 4% af den europæiske kriminalitetsoverskud kanaliseres gennem kryptokurver som bitcoin.
Hvorfor henvender sig kriminelle til kryptokurver? Blandt andet grunde til, at det er vanskeligere for retshåndhævelse at fryse en kryptokurrencyportefølje end en bankkonto. Da de ikke er banker, der er afhængige af en myndighed, er det meget mere komplekst for politiet at være opmærksom på transaktioner.
Et klart eksempel på, hvordan kriminalitet bruger kryptovalutaer, er tilfældet med en narkohandler fra Wales. Denne kriminelle, der har 8 års fængselsstraf, var engageret i salg af fentanyl, der kun opererede med bitcoins. Bekymringen spreder sig blandt europæiske politibetjente, især blandt London Police, der ser små narkohandlere ty til kryptoteknologi for at skjule deres økonomi hver dag.
Det er rigtigt, at der er kryptokurver som Ripple og Nano, der skiller sig ud blandt andre grunde til at lette hurtige betalinger og for deres lave provisioner. Men hvad kriminalitet er interesseret i, er ikke den slags facilitet, men anonymitet. Blandt de kryptokurver, der mest favoriserer anonymitet, og som giver Europol den største hovedpine, er tre værd at nævne: Monero, Zcash og Dash.
Dernæst vil vi forklare nogle af de vigtigste egenskaber ved disse tre kryptovalutaer:
- Monero: Det tilbyder anonymitet, og dets sporing er meget mere kompleks end bitcoin. Det skiller sig også ud for dets lette udveksling med andre enheder. Markedsværdi på 3.600 millioner euro.
- Zcash: Til trods for ikke at garantere total fortrolighed, er der en variant, der er meget vanskelig at spore. Markedsværdi på 1.100 millioner euro.
- Dash: Afledt af Litecoin, det er tilstrækkeligt at sige til sin præsentation, at det blev kaldt "den mørke valuta." I Dash, der bruger PrivateSend, er der mulighed for at skjule oprindelsen af midlerne. Markedsværdi på 4.000 millioner euro.
Opsporing af kriminelle
I betragtning af det høje privatliv, der tilbydes af kryptokurver, har politiet mange problemer, når det kommer til at forbinde transaktioner med mistænkte. Derfor er indsamling af bevis for at bevise en persons skyld en meget vanskeligere og mere kompliceret opgave.
Det er ikke, at kryptokurver er et instrument, der er specielt designet til kriminalitet, men den høje grad af anonymitet, de giver, giver kriminelle organisationer mulighed for at skjule deres kriminelle aktiviteter og transaktioner.
Nu, i kriminalitetens verden, bruges bitcoin mindre og mindre, da andre mindre valutaer, som de tidligere nævnte, tilbyder lavere provisioner og større privatliv. Hvad mere er, bitcoin har i stigende grad flere kontroller. I denne forstand skal identitet, adresse og undertiden en selfie oplyses, før en transaktion udføres. Denne række tiltag, i det mindste hvad bitcoin angår, gør jobbet lettere for retshåndhævelse.
Således er bitcoin ikke længere grobund for kriminelle transaktioner. De, der tror, at de ikke efterlader et spor, når de bruger bitcoin, er i fejl, fordi de efterlader et spor, der giver myndighederne mulighed for at finde den adresse, hvor køb af kryptokurver stammer.
På trods af alt gør de mest magtfulde kriminelle organisationer en stor indsats inden for kryptokurver for at gøre det vanskeligt at spore og lokalisere deres transaktioner.